En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza think aboutó que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.
no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;
El artículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.
Si contratáis el servicio del despacho y 10éis la sensación de que las cosas van lentas, os aconsejo que os fieis, porque son muy sabedores de escoger el momento perfecto para haceros ganar. De hecho en Barcelona, se les conoce como el "Despacho de las Leonas", ya que saben tener paciencia y saber cuando se ha de actuar.
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Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.
3.- Ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros forty seven acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
Reenviar un vídeo sexual que recibo en mi móvil es delito. El derecho a la intimidad lo tenemos todos y las leyes nos protegen frente a los que compartan vídeos íntimos de otras personas sin su autorización.
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Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.
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Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.